Blanco KYC & Compliance Suite für Vermögensverwalter

Macht das gesetzlich vorgeschriebene KYC-Verfahren und die Verwaltung von Kundendaten zu einer Chance. AML- und MiFID-konform.
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Ihr KYC-Verfahren wird in Minuten statt in Tagen durchgeführt.

Bei Blanco entwickeln wir Finanztechnologie, die den Menschen dient. Aus diesem Grund haben wir eine Lösung zur Verwaltung von Kundendaten entwickelt, die sehr einfach funktioniert: Unsere KYC & Compliance Suite automatisiert die Erfassung, Speicherung und Verwaltung von Kundendaten vollständig. Darüber hinaus können Sie mit unserer Software zu 100% sicher sein, dass Sie stets alle KYC-Gesetze und ‑Vorschriften einhalten.

Nutzen Sie unsere KYC & Compliance Suite und erleben Sie selbst, dass die Einhaltung aller Arten von komplexen Vorschriften nicht mühsam sein muss. Darüber hinaus ist es eine Gelegenheit, Ihre Kunden wirklich kennen zu lernen: Sie haben jederzeit und überall einfachen und sicheren Zugang zu allen Kundendaten. Vor allem aber sorgt unsere Automatisierung dafür, dass Sie mehr Zeit für Ihre Kunden haben. Und wir sind nach wie vor der Meinung, dass dies der beste Weg ist, um Ihr Geschäft auszubauen.

Ihre Kunden haben das KYC-Verfahren schneller denn je abgeschlossen
Sie sind jederzeit und ohne jegliche Anstrengung vollständig AML- und MiFID-konform
Pug & Play: erreichbar über Desktop, Handy und Tablet
Sowohl eine Self-Service- als auch eine Full-Service-Option für Ihre Kunden
Sie können die KYC & Compliance Suite vollständig in Ihrem eigenen Look & Feel gestalten
Die Cloud-basierte Technologie gewährleistet, dass Sie von jedem Gerät aus stets sicheren Zugriff auf Ihre Klientendaten haben.
Falls gewünscht, verbindet die API die Blanco KYC & Compliance Suite nahtlos mit Ihren anderen Systemen
Modul 1

Kunden Onboarding

Die KYC-Bestimmungen machen das Einsteigen der Klienten zu einer schwierigen und komplexen Verpflichtung. Aus diesem Grund haben wir jetzt eine benutzerfreundliche Methode entwickelt, um Ihre Klienten schnell und einfach zu registrieren.
  • Sie können problemlos aller natürlichen und juristischen Personen onboarden.
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle, zugänglich über Desktop, Tablet und Handy.
  • Fügen Sie ganz einfach selbst benutzerdefinierte Kundenumfragen und Fragebögen hinzu.
  • Identifizieren Sie Ihre Klienten mittels Passscan, Lebendigkeitsprüfung und abgeleiteter Identifikation.
  • Überprüfen Sie Ihre Klienten auf negative Medien, PEP und umfangreiche globale Sanktionslisten.
  • Generieren und signieren Sie Dokumente digital, mit SMS, iDEAL, iDIN, ITSME oder E‑Identity.
  • Eignet sich auch zur automatischen Neubewertung und Aktualisierung all Ihrer Klientendaten, wenn dies vom Vorgesetzten verlangt wird.
Kyc module 1
Modul 2

Financial Investment Plan

Verschaffen Sie sich einen Einblick in die finanzielle Situation, die Anlageziele und die Risikobereitschaft Ihrer Klienten und machen Sie geeignete Anlagevorschläge.
  • Erfassen Sie das Wissen und die Erfahrung Ihres Klienten in Bezug auf Investitionen, um maßgeschneiderte Dienstleistungen anbieten zu können.
  • MiFID-Risikobewertung: Beurteilen Sie die Risikobereitschaft Ihres Klienten anhand risikogewichteter Fragebogenantworten auf der Grundlage wissenschaftlicher Modelle.
  • Verwenden Sie integrierte Monte-Carlo-Simulationen zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit, die Investitionsziele zu erreichen.
  • Generieren Sie automatisch gezielte Anlagevorschläge für Ihre Klienten.
  • Verknüpfen Sie die Blanco KYC & Compliance Suite einfach mit Ihren eigenen Modellportfolios.
Damp module 2
Modul 3

Kunden Datei

Mit unserem sicheren Tresor, der Sie automatisch benachrichtigt, wenn Kundendaten neu bewertet werden müssen, wird die Konformität zum Kinderspiel. Mit unserer Technologie haben Sie jederzeit und überall sicheren Zugang zu allen Klienteninformationen und können diese jederzeit aktualisieren.
  • Umfassende CRM-Funktionalität: Speichern und kontinuierliche Aktualisierung von Kunden-Daten; nicht nur die Basisinformationen Ihres Kunden, sondern auch Ihre eigenen Notizen, Due-Diligence-Informationen und Risikoanalysen.
  • Verwenden Sie die integrierte AML-Client-Klassifizierung, um automatisch Benachrichtigungen zur Neubewertung von Klienten zu erhalten.
  • Nutzen Sie unser eingebautes, evidenzbasiertes Prüfprotokoll, um der Aufsichtsbehörde Ihre Konformität nachzuweisen.
  • Überprüfen Sie Ihre Klienten ständig auf negative Medien (negative Presse), PEP und umfangreiche globale Sanktionslisten.
  • Erstellen und schließen Sie ganz einfach neue Verträge für Ihre Klienten.
  • Verlassen Sie sich auf unsere Produkt-Beziehungsstruktur: Klienten sind immer mit ihren jeweiligen Produkten verbunden.
  • Planen Sie Benachrichtigungen für Klientenkontakte und Aufgaben für Sie und Ihren Klienten.
Kyc module 2

Ihre Erfordernisse. Ihr Preis.

Sehen Sie sich die Preise an und verwenden Sie unseren Preisrechner, um zu berechnen, was Sie für Ihre Blanco Kunden-Suite bezahlen werden.
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Erleben Sie die Blanco KYC & Compliance Suite selbst

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Anwender-Fälle

Hatim 010
— Hatim Chebti, Geschäftsführer Franx:

Blanco ist genauso kundenbesessen wie wir.”

Hatim ist CEO der ABN Amro-Tochter Franx: das Start-up, das KMUs eine digitale Plattform für Devisentransaktionen und internationale Zahlungen bietet. Der Onboarding- und …
Weiterlesen
Paul 003
— Paul Kramer, Miteigentümer von Index Capital:

Blanco ist jetzt vollständig in unsere tägliche Praxis integriert.”

Paul Kramer ist Miteigentümer von Index Capital Asset Management, einem Pionier auf dem Gebiet der Index-Investitionen in den Niederlanden. Dieser Vermögensverwalter von Breda …
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Technologie unterstützt durch Expertendienste

Company 03

Unser Wissen ist für unsere Kunden jederzeit zugänglich.

Wir entwickeln Technologien, die im Dienste des Benutzers stehen. Aus diesem Grund ist unsere Vermögensverwaltungsplattform für eine hervorragende Benutzererfahrung konzipiert. Wir verstehen jedoch, dass der Übergang zu einer neuen Fintech-Plattform nie ganz nahtlos verläuft.

Sie sollen wissen, dass wir die richtige Anleitung bieten, um Sie schnell mit der Blanco Kunden-Suite und/​oder der Blanco Anlagen-Suite vertraut zu machen. Wir sind auch gerne bereit, unser Wissen über den Sektor im Allgemeinen zu teilen und Ihr persönlicher Sparringspartner zu sein, wenn es um Gesetzgebung und Vorschriften geht.

Compliance-Beratung

Wir überprüfen Ihre Einhaltungsunterlagen und ‑verfahren und beraten Sie hinsichtlich möglicher Verbesserungen. Blanco bietet auch Beratung bei der Umsetzung von Gesetzen und Vorschriften und kann Ihnen bei der Beantragung Ihrer Lizenz helfen. 

Anleitung zu ISAE 3402

Eine Zertifizierung nach ISAE 3402 gibt Einblick in kritische Prozesse innerhalb einer Organisation und zeigt, ob das Unternehmen die Kontrolle” hat. Blanco bietet Anleitung für den Zertifizierungsprozess nach ISAE3402.

Auslagerung von Tätigkeiten

In Kombination mit der Wertschriftenverwaltung in der Blanco Anlagen-Suite können Sie Ihre Wertschriftenaktivitäten an uns auslagern, wenn Sie dies wünschen. Lassen Sie uns operative Aufgaben wie Versöhnung und Corporate Actions für Sie erledigen.