Suite KYC & Compliance Blanco pour les gestionnaires d’actifs
Votre procédure KYC est faite en quelques minutes, au lieu de plusieurs jours.
Chez Blanco, nous développons la technologie financière en pensant aux personnes. C’est la raison pour laquelle nous avons mis au point une solution de gestion des données clients axée sur l’expérience utilisateur ultime : notre suite KYC & Compliance automatise la collecte, le stockage et la gestion des données clients pour vous. Se conformer en permanence aux règles et réglementations en matière de KYC devient un jeu d’enfant avec notre suite KYC & Compliance.
Grâce à notre technologie, vous constaterez que les règles et réglementations de KYC ne sont plus seulement des obligations légales ennuyeuses. En fait, elles représentent une occasion de connaître véritablement votre client : vous pouvez accéder facilement et en toute sécurité à toutes les données, à tout moment et en tout lieu. Mais surtout, notre plateforme vous permet de consacrer plus de temps à vos clients : n’est-ce pas la meilleure façon de développer votre entreprise ?
Découvrez comment notre suite KYC & Compliance aide également d’autres fonds d’investissement.
Intégration du client
- Développé pour intégrer toutes les personnes physiques et morales.
- Interface conviviale, accessible via un ordinateur de bureau, un téléphone portable et une tablette.
- Ajout d’enquêtes et de questionnaires personnalisés pour les clients.
- Identifiez et vérifiez vos clients grâce à un scan de passeport, une vérification pour s’assurer que la personne est bien en vie et une identification dérivée.
- Filtrez vos clients en fonction des médias hostiles (mauvaise presse), des personnes politiquement exposées et élaborez des listes de sanctions globales.
- Générez et signez des contrats par le biais de l’identité électronique : SMS, iDEAL, iDIN, ITSME ou E‑Identity.
- Également applicable à l’exécution d’une révision des données clients : réévaluez et mettez à jour toutes vos données clients actuelles.
Plan d’investissement financier
- Adéquation : définissez les connaissances et l’expérience de votre client afin de fournir des services en conséquence.
- Évaluation du risque MiFID : évaluez le goût du risque de votre client en utilisant des réponses à un questionnaire pondéré en fonction du risque et basé sur un modèle scientifique.
- Utilisez les simulations de Monte-Carlo intégrées pour calculer la probabilité d’atteindre les objectifs d’investissement.
- Générez automatiquement des propositions d’investissement basées sur les objectifs pour vos clients.
- Connectez facilement la suite Blanco KYC & Compliance à vos portefeuilles de modèles brevetés.
Dossier du client
- Fonctionnalités CRM étendues : stockez, maintenez et mettez à jour en permanence les données des clients, telles que les informations de base sur les clients, les notes, les contrôles préalables et les évaluations des risques.
- Utilisez la classification des clients LAB intégrée pour obtenir des notifications pertinentes sur la réévaluation des clients.
- Permettre la conformité à votre autorité de régulation en utilisant notre piste d’audit intégrée basée sur des preuves.
- Contrôlez en permanence vos clients en fonction des médias négatifs (mauvaise presse), des personnes politiquement exposées et des listes de sanctions globales élaborées.
- Créez et concluez facilement de nouveaux contrats avec vos clients.
- Faites confiance à notre structure de relation-produits : les clients sont toujours connectés à leurs produits respectifs.
- Prévoyez des notifications pour le contact avec les clients et des tâches pour vous et votre client.
Cas d’utilisation
— Hatim Chebti, PDG Franx:
“Blanco est aussi obsédé par le client que nous le sommes.”
— Paul Kramer, copropriétaire d’Index Capital:
“Blanco est désormais pleinement intégré dans notre pratique quotidienne.”
Technologie assistée par des services d’experts
Nos connaissances sont toujours accessibles pour nos clients.
Au lieu d’être imposée aux gens, notre plateforme est au service des gens. C’est pourquoi notre logiciel est conçu pour une expérience utilisateur supérieure. Néanmoins, nous comprenons que l’adoption d’une nouvelle plate-forme fintech n’est jamais totalement transparente.
Sachez que nous offrons des conseils complets pour vous aider à vous habituer rapidement à Blanco. Nous sommes également heureux de partager notre connaissance du secteur et nous aimons être votre sparring-partner en matière de règles et de réglementations.
Avis de conformité
Nous évaluons votre documentation et vos procédures de conformité, et partageons nos conseils pour d’éventuelles améliorations. Blanco offre également des conseils en ce qui concerne la mise en œuvre des règles et des règlements, et peut vous aider dans votre demande de licence.
Guide ISAE 3402
Une certification ISAE 3402 donne un aperçu des processus critiques au sein d’une organisation et montre si l’entreprise est “sous contrôle”. Blanco propose des conseils sur le processus de certification ISAE 3402.
Externalisation des processus d’entreprise
En combinaison avec le module Administration des titres de la Blanco Suite des Actifs, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous confier vos opérations sur titres. Laissez-nous nous occuper des tâches opérationnelles comme le rapprochement et les opérations sur titres pour vous.
