Optie tot risicoclassificatie als onderdeel van Client Due Diligence (CDD)

Sinds kort hebben we een nieuwe feature toegevoegd aan de professional portal en de client file: de risicoclassificatie. Op basis van de ingewonnen gegevens en rekening houdend met de relevante risicofactoren, kan de professionele gebruiker de cliënt indelen in een risicocategorie: low, medium, high of unacceptable. De onderbouwing voor de gekozen risicoclassificatie kan in een speciaal commentaarveld vast worden gelegd. Het is daarnaast ook mogelijk om periodiek cliënten te evalueren, afhankelijk van het vastgestelde risicoprofiel. Per risicoprofiel kan worden aangegeven met welke periodiciteit de review moet plaatsvinden. Wanneer de periode is verstreken, krijgt de professionele gebruiker een notificatie. De risicoclassificatie is optioneel, de professionele gebruiker is niet verplicht er gebruik van te maken.