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Flux de travail disponible pour la classification des risques

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Il y a environ un an, nous avons introduit la classification des risques dans le cadre de la suite KYC. Elle permet aux utilisateurs professionnels de classer les clients en fonction du risqué (faible, moyen, élevé ou inacceptable). Nous avons maintenant ajouté plusieurs flux de travail: examen initial, examen périodique et examen en fonction des événements. Tous les flux de travail contiennent une liste de tâches et permettent aux utilisateurs professionnels d’assigner des tâches, d’examiner les tâches des autres, et plus encore. Pour en savoir plus sur les différents types d’examen, voir ci-dessous.

Un premier examen d’un client doit avoir lieu au moment où une relation est engagée avec un client. Conformément à la politique du CDD de l’utilisateur professionnel, le client doit être examiné et le profil de risqué du client doit être déterminé et enregistré dans le dossier. 

Après l’examen initial, les clients doivent être examinés périodiquement. La fréquence de l’examen périodique dépend de la classification du risqué du client et de la politique de l’utilisateur professionnel et peut être fixée par l’utilisateur professionnel dans le système. Lorsqu’il est temps de procéder à un examen périodique, l’utilisateur reçoit automatiquement une notification et le flux de travail pour cet examen peut être lancé. 

Les révisions sur événement doivent avoir lieu sur la base d’un événement. Par exemple, si une personne a été inscrite sur une liste de sanctions ou de PPE, ou si un dépôt important a été effectué et que l’origine des avoirs doit être vérifiée. L’utilisateur professionnel peut effectuer les vérifications nécessaires dans le cadre du flux de travail de l’examen déclenché par un événement.

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