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Blanco lance un module contre le blanchiment d’argent pour les petites et grandes sociétés financières

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De plus en plus d’institutions financières, des fonds de capital-risqué aux fournisseurs de crypto, doivent se conformer à une législation plus stricte en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Pour aider les entreprises à se conformer à ces lois et règlements, la fintech-scale-up Blanco, lance un modèle d’entrée de gamme de sa suite KYC & Compliance: KYC Essential. Cette solution de paiement à l’utilisation rend le module connaître son client” encore plus accessible aux petites et grandes entreprises.

Avec le KYC & Compliance Suite de Blanco, les données des relations commerciales, telles que les prospects et les clients de l’entreprise financière, peuvent être facilement récupérées et vérifiées. Cette extraction et vérification des données sont une exigence de la législation anti-blanchiment, qui s’appliqué à un nombre croissant d’entreprises, y compris les gestionnaires d’actifs, les fournisseurs de crypto et les fonds de capital-risqué. Avec ce règlement, l’UE espère prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les solutions de Blanco sont aujourd’hui utilisées par 150 institutions financières dans six pays européens. 

Une législation complexe qui n’est pas considéré urgente partout

Joost Walgemoed, PDG de Blanco, s’inquiète du fait que toutes les sociétés financières européennes n’ont pas encore réalisé à quel point cette législation est urgente. La législation LAB, telle qu’elle est mise en œuvre par exemple aux Pays-Bas dans le Wwft, est complexe pour de nombreuses entreprises. Se conformer à la législation peut être coûteux, car cela peut nécessiter beaucoup de travail manuel. La technologie fait donc la différence. Notre solution automatise les processus KYC. KYC Essential permet aux sociétés financières d’utiliser la suite KYC plug-and-play, où elles né paient que pour ce qu’elles utilisent. Cela rend la conformité aux lois et règlements évolutive et rentable pour tous les types d’entreprises financières. Nous croyons à la symbiose entre l’homme et la machine. La technologie rend les processus plus efficaces et moins coûteux. Cela donne aux sociétés financières plus de temps pour se concentrer sur leurs clients”.

Un contrôle continu pour être conforme

Le KYC Essential de Blanco permet aux sociétés financières de surveiller en permanence leurs relations, par exemple pour vérifier si elles figurent sur une liste de sanctions ou si elles font l’objet d’une publicité négative. Les personnes physiques et morales peuvent être embarquées et surveillées par le biais de la plateforme KYC. Le processus peut se faire en même temps que la relation ou entièrement en ligne. 

La variante en ligne est, en rapport avec les mesures de corona, désormais extra pertinente. Les entreprises qui vérifient encore les données de leurs clients à l’aide, par exemple, de feuilles Excel, prennent immédiatement des mesures pour se conformer à ces solutions clés en main. Le fait que le système fonctionne selon un principe de paiement à l’utilisation rend la solution accessible à un nombre encore plus grand d’entreprises. S’ils veulent utiliser notre solution plus avancée à l’avenir, c’est très simple”, explique M. Walgemoed.

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